華南銀行紐約分行驚爆疑涉違反美國洗錢防制規範,
百夫長
,根據金管會統計,
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,台灣的銀行在美國有廿三家分行、一家辦事處,
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,已經連續兩家銀行因為違反美國洗錢防治規範被盯上,
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,兆豐銀吞下五十七億元的罰單;華南銀恐怕也會遭到處分,
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,已經造成其他銀行「心理恐慌」。除了兆豐銀、華銀,
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,彰銀、合庫、台企銀等,
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,都有在美國設立分行,部分銀行反映,美國對於洗錢防制的標準確實比其他國家來得高、法遵成本很高,銀行多只能改變策略,只收「自己客戶」的存、匯款,其餘現在一律不做,但是美國多次祭重罰,確實讓銀行之間有「恐懼感」,不知下一個會是誰被盯上。 圖表/聯合報提供 分享 facebook,