亞太防制洗錢組織（APG）評鑑明年底來台評鑑、加上海外分行對洗錢防制規定越來越嚴，
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，國銀避免踩中反洗錢紅線，
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，對於高風險業務能砍則砍，
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，尤其是容易與洗錢沾上邊的匯款業務，
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，被視為首要檢討項目，
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，寧可將生意往外推，也不要冒險惹麻煩。兆豐銀行、華南銀行紐約分行先後遭美國紐約州金融廳盯上，使得在紐約設有分行的國銀心生警戒，雖然不致於關閉分行撤退，但卻很有默契的砍掉轉匯業務，減少誤觸洗錢規定風險。至於國內分行則從國際金融業務分行（OBU）帳戶清查，以及取消中文匯款著手，其中OBU帳戶要求客戶要補齊相關公司章程、股東名冊等重要文件，證明非虛設的紙上公司，甚至不惜祭出暫停帳戶交易等措施。另外，部分公股行庫也宣告明年起，取消中文匯款服務，寧可將生意往外推，也不願冒險，避免觸碰反洗錢紅線。行庫主管提醒，取消中文匯款後，民眾想要匯款至大陸前，務必確認還需「帳戶姓名」與「居住地址」的漢語拼音，因為一旦拚錯，導致受款人與洗錢黑名單一樣，不僅匯款不成，還會惹上洗錢麻煩。，