亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑迫在眉睫之際，
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，立法院昨（2）日火速三讀修正通過《洗錢防制法》、《資恐防制法》，
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，重點在於強化金融機構內稽內控的法遵規範，
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，金融機構若違反相關規定，
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，最高可處1，
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，000萬元罰鍰。完成三讀後，
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，立法院司法及法制委員會召委周春米受訪時表示，台灣將於11月5日~16日這段期間，接受APG第三輪相互評鑑，我國若評鑑結果不理想，不僅金融機構在海外業務恐遭限縮，國人赴海外投資資金匯出及匯入也可能受到嚴格審查，國際聲譽大幅貶落，必須盡速彌補現有的法制缺失。 修法主要內容強調，金融機構及指定的非金融事業或人員，應以洗錢與資恐風險業務規模為基礎，建立洗錢防制內稽內控制度，包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告，金融機構違反規定，可處50萬元以上、1，000萬元以下罰鍰；關於指定的非金融事業或人員，新增對象包括律師、會計師、不動產經紀業、地政士等，違者處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰。此外，因應虛擬貨幣發展方興未艾，加上防制洗錢金融行動工作組織（FATF）2015年6月發布警示，強調虛擬貨幣的洗錢風險，因此本次修法，也將虛擬通貨平台及交易業務事業，納入洗錢防制法規範的範圍內；同時增訂洗錢防制法的域外效力，不以犯罪行為或結果在中華民國領域內為必要。也就是說，即便是在外國所做的犯罪行為，只要在中華民國境內也有洗錢行為，就會受到相關規範。至於資恐防制法，為降低制裁對象的脫產風險，本次修法授權主管機關，在指定制裁名單前，可以「不給予該個人、法人或團體陳述意見的機會」，且遭主管機關指定、除名的個人、法人、團體，自公告時就生效；被制裁者不能處分其財產，新法也將「目標性金融制裁」範圍，擴及被制裁者直接或間接等相關資產。周春米指出，洗錢防制評鑑結果可分「一般追蹤名單」、「加強追蹤名單」及「緊急加強追蹤名單」，台灣於1997年以創始會員國身分加入APG後，評鑑成績每況愈下，2011年更被降為「加強追蹤名單」，盼透過這次修法，能列入最高等級的「一般追蹤名單」。因應APG第三輪評鑑重點 圖／經濟日報提供 分享 facebook，